Gazeteci Murat Ağırel, “Paymix-3” operasyonuna ilişkin milyonlarca kullanıcı verisinin ortaya çıkarıldığını dile getirerek değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gerçekleştirilen “Paymix-3” operasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmada önemli bulgular elde edildiğini belirten Ağırel, daha önce “Paymix-1” ve “Paymix-2” operasyonlarının da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelere de değinen Ağırel “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu büyük iş yaptı.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında “Paymix-3” operasyonu yapıldı. Daha önce de Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonları yapıldı. Neticede de Türkiye’de bugüne kadar ortaya çıkarılmış en büyük dijital bahis veri setlerinden biri tespit edildi.

Teknik incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine hizmet veren 49 ayrı internet sitesinin aynı altyapı üzerinden yönetildiği belirlendi.

Yapılan analizlerde:

13,8 milyon kullanıcı kaydı, 3,1 milyon T.C. kimlik numarasıyla eşleşen veri, 8,8 milyon telefon numarası tespit edildi.

Bahis işlemlerinde kullanılan 14.600 para yatırma hesabı, 52.800 para çekme hesabı ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada, suç örgütünün gelirlerini aklamak için çok katmanlı ve uluslararası bir sistem kurduğu tespit edildi.

MASAK verilerine göre tespit edilen yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi.

Bahis gelirleri kripto para üzerinden toplandı. Ardından nakit ve altına çevrildi. Bazı kuyumcuların bu işlemlere aracılık ettiği belirlendi.

Operasyon neticesinde; 11 adet lüks araç, 8 adet konut, 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 taşınmaz, çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandı; ayrıca 30 şahsa ait yaklaşık 550 banka ve kripto para hesabı üzerinde bloke işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı; bu kapsamda şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

Yıllardır anlattığım olay bu soruşturmada tespit edildi!

Şüphelilerin sahte e-ticaret siteleri kurduğu, gerçekte olmayan satışlar üzerinden fatura düzenlediği, parayı “yasal ticaret” görüntüsü altında sisteme soktuğu tespit edildi.

Bu tespit çok önemli.

38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerden 15’inin yurt dışında olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı. (B.Çelik)

Gündemi takip etmek için internet sitemizdeki diğer haberlere göz atabilirsiniz.